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反洗钱金融行动特别工作组:加密货币交易所须分享客户数据

2019-06-24 20:00 虚拟货币

Finance Magnates周一(6月24日)报道称,成立于1989年的跨政府组织——反洗钱金融行动特别工作组(FATF)完成了一系列针对包括虚拟资产服务供应商(VASP)的建议监管法规。这一公开声明称,其将在12个月内被采用。
尽管这套建议本身并不有法律效力,但不遵守这套规定的国家可能被其他国家列入商业往来的灰名单,甚至黑名单中。
这一系列建议包括要求VASP在客户将资金由一家公司转向另一家时,必须分享客户信息。
尤其是,VASP应该“保存需要的精确发送者信息以及所需的接受人信息,上交信息给接受机构。另外,国家应该确保接受机构保存所需的发送者信息以及所需的精确接受人信息。”
举例来说,如果客户小金从交易所X发送基金至钱包供应商Y,交易所X就应该发送小金的身份信息给钱包供应商Y以及交易的接受者。
根据FATF的决定,相关信息应该包括:
1.发送人的姓名;
2.发送人处理交易的账号;
3.发送人的地址、或国籍所在地身份证号码、或客户身份号码;
4.接收人的姓名;
5.接收人处理交易的帐号。
Finance Magnates在本月早些时候报道,FATF建议VASP分享的信息类似于银行分享信息的“旅行规则”(travel rule)。
然而,位于伦敦的贸易团体全球数字金融在今年4月份发送给FATF的信件中称,国际银行交易本身设计就包含许多规则要求的交易信息,但加密货币是设计成匿名交易的。因于此,迫使VASP分享客户数据几乎是不可能完成的任务,这可能导致众多虚拟货币服务供应商的关张。
“虚拟资产是被设计用来提供不需参与者身份就可以转移资金的方式,”Chainalysis首席运营官Jonathan Levin及全球政策总监Jesse Spiro今年早些时候致信给FATF说。
尽管如此,FATF看来十分笃定自己的决定。“采取本周同意的标准和指引后,FATF将确保虚拟资产服务供应商不在黑影下运营。”美国财政部长姆努钦表示。
校对:十门
 

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